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中國鋁業(yè)二零零九年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通告
作者：admin 發(fā)布于：2014-4-2 4:51 Wednesday
茲通告中國鋁業(yè)股份有限公司(「本公司」)謹(jǐn)定于二零零九年十二月三十日(星期三)上午九時(shí)正在中華人民共和國北京市海淀區(qū)西直門北大街62號(hào)29樓本公司會(huì)議室舉行臨時(shí)股東大會(huì)(「臨時(shí)股東大會(huì)」)，以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。
普通決議案
1.「動(dòng)議：
(a)批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)重續(xù)于本公司日期為二零零九年十一月十三日的通函(「通函」)披露的互供協(xié)議(其副本已提呈予大會(huì)并注有「A」字樣及由大會(huì)主席簡(jiǎn)簽以資識(shí)別)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行或與此相關(guān)的所有交易；
(b)批準(zhǔn)載于通函有關(guān)互供協(xié)議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經(jīng)修訂年度上限；并授權(quán)本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權(quán)酌情認(rèn)為屬必須、可娶適當(dāng)或權(quán)宜的所有其他文件及協(xié)議，及作出進(jìn)行該等行動(dòng)或事宜，以執(zhí)行或落實(shí)互供協(xié)議項(xiàng)下的交易及其年度上限。」
2.「動(dòng)議：
(a)批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)重續(xù)披露于通函的鋁及鋁合金錠供應(yīng)及鋁加工服務(wù)協(xié)議(其副本已提呈予大會(huì)并注有「B」字樣及由大會(huì)主席簡(jiǎn)簽以資識(shí)別)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行或與此相關(guān)的所有交易；
(b)批準(zhǔn)載于通函有關(guān)鋁及鋁合金錠供應(yīng)及鋁加工服務(wù)協(xié)議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經(jīng)修訂年度上限；
并授權(quán)本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權(quán)酌情認(rèn)為屬必須、可娶適當(dāng)或權(quán)宜的所有其他文件及協(xié)議，及作出進(jìn)行該等行動(dòng)或事宜，以執(zhí)行或落實(shí)鋁及鋁合金錠供應(yīng)及鋁加工服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的交易及其年度上限。」
3.「動(dòng)議：
(a)批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)重續(xù)披露于通函的工程設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理服務(wù)協(xié)議(其副本已提呈予大會(huì)并注有「C」字樣及由大會(huì)主席簡(jiǎn)簽以資識(shí)別)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行或與此相關(guān)的所有交易；
(b)批準(zhǔn)載于通函有關(guān)工程設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理服務(wù)協(xié)議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經(jīng)修訂年度上限；
并授權(quán)本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權(quán)酌情認(rèn)為屬必須、可娶適當(dāng)或權(quán)宜的所有其他文件及協(xié)議，及作出進(jìn)行該等行動(dòng)或事宜，以執(zhí)行或落實(shí)工程設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的交易及其年度上限。」
4.「動(dòng)議：
(a)批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)重續(xù)披露于通函的氧化鋁買賣長(zhǎng)期協(xié)議(其副本已提呈予大會(huì)并注有「D」字樣及由大會(huì)主席簡(jiǎn)簽以資識(shí)別)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行或與此相關(guān)的所有交易；
(b)批準(zhǔn)載于通函有關(guān)氧化鋁買賣長(zhǎng)期協(xié)議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經(jīng)修訂年度上限；
并授權(quán)本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權(quán)酌情認(rèn)為屬必須、可娶適當(dāng)或權(quán)宜的所有其他文件及協(xié)議，及作出進(jìn)行該等行動(dòng)或事宜，以執(zhí)行或落實(shí)氧化鋁買賣長(zhǎng)期協(xié)議項(xiàng)下的交易及其年度上限。」
附注︰
(a)本公司將于二零零九年十一月二十八日(星期六)至二零零九年十二月三十日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續(xù)。凡于二零零九年十一月二十七日(星期五)下午四時(shí)三十分名列本公司H股股東登記冊(cè)的H股股東，均有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)。為合資格參加臨時(shí)股東大會(huì)，本公司H股股東須將所有過戶文件及有關(guān)股票不遲于二零零九年十一月二十七日(星期五)下午四時(shí)三十分送達(dá)本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712-1716號(hào)舖。
(b)擬出席臨時(shí)股東大會(huì)之A股或H股股東必須填妥出席臨時(shí)股東大會(huì)之回執(zhí)并于臨時(shí)股東大會(huì)舉行前20天，即二零零九年十二月十日(星期四)日前交回本公司董事會(huì)秘書室。
本公司董事會(huì)秘書室的地址如下：
中華人民共和國
北京市海淀區(qū)
西直門北大街62號(hào)
郵編：100082
電話：(8610)82298103
傳真：(8610)82298158
(c)凡有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)，并有表決權(quán)的H股股東均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代理人，出席臨時(shí)股東大會(huì)及投票。委任超過一名代理人的H股股東，其代理人只能以投票方式行使表決權(quán)。
(d)股東須以書面形式委任代理人，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權(quán)的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權(quán)該代理人簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件必須經(jīng)過公證。
(e)委托書及(倘表格由經(jīng)授權(quán)書或其他授權(quán)文件授權(quán)的他人代表委托人簽署而言)經(jīng)公證人證明的授權(quán)書或其他授權(quán)文件必須于臨時(shí)股東大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)指定舉行時(shí)間24小時(shí)前送達(dá)本公司香港H股過戶登記處－香港證券登記有限公司(其地址已于以上附注(a)列明)，以確保上述文件有效。
(f)每位A股股東均有權(quán)以書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代理人，出席臨時(shí)股東大會(huì)及投票。附注(c)及(d)亦適用于A股股東，除了其授權(quán)委托書或其他授權(quán)文件必須于舉行臨時(shí)股東大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)舉行時(shí)間24小時(shí)前交回本公司董事會(huì)秘書室(其地址已于以上附注(b)列明)，以確保上述文件有效。
(g)如委派代理人代表股東出席臨時(shí)股東大會(huì)，該代理人應(yīng)出示其身份證明文件及代理人或法律代表已簽署的授權(quán)書或文件及文件簽發(fā)日期。如法人股東委派公司代表出席臨時(shí)股東大會(huì)，該代表必須出示其身份證明文件及經(jīng)公證人證明的董事會(huì)或其他權(quán)力機(jī)構(gòu)通過的決議案或法人股東發(fā)出的經(jīng)公證人證明的牌照副本。
(h)參加臨時(shí)股東大會(huì)的股東的交通及食宿費(fèi)用自理。
(i)第1至4項(xiàng)決議案將由獨(dú)立股東投票表決。
普通決議案
1.「動(dòng)議：
(a)批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)重續(xù)于本公司日期為二零零九年十一月十三日的通函(「通函」)披露的互供協(xié)議(其副本已提呈予大會(huì)并注有「A」字樣及由大會(huì)主席簡(jiǎn)簽以資識(shí)別)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行或與此相關(guān)的所有交易；
(b)批準(zhǔn)載于通函有關(guān)互供協(xié)議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經(jīng)修訂年度上限；并授權(quán)本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權(quán)酌情認(rèn)為屬必須、可娶適當(dāng)或權(quán)宜的所有其他文件及協(xié)議，及作出進(jìn)行該等行動(dòng)或事宜，以執(zhí)行或落實(shí)互供協(xié)議項(xiàng)下的交易及其年度上限。」
2.「動(dòng)議：
(a)批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)重續(xù)披露于通函的鋁及鋁合金錠供應(yīng)及鋁加工服務(wù)協(xié)議(其副本已提呈予大會(huì)并注有「B」字樣及由大會(huì)主席簡(jiǎn)簽以資識(shí)別)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行或與此相關(guān)的所有交易；
(b)批準(zhǔn)載于通函有關(guān)鋁及鋁合金錠供應(yīng)及鋁加工服務(wù)協(xié)議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經(jīng)修訂年度上限；
并授權(quán)本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權(quán)酌情認(rèn)為屬必須、可娶適當(dāng)或權(quán)宜的所有其他文件及協(xié)議，及作出進(jìn)行該等行動(dòng)或事宜，以執(zhí)行或落實(shí)鋁及鋁合金錠供應(yīng)及鋁加工服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的交易及其年度上限。」
3.「動(dòng)議：
(a)批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)重續(xù)披露于通函的工程設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理服務(wù)協(xié)議(其副本已提呈予大會(huì)并注有「C」字樣及由大會(huì)主席簡(jiǎn)簽以資識(shí)別)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行或與此相關(guān)的所有交易；
(b)批準(zhǔn)載于通函有關(guān)工程設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理服務(wù)協(xié)議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經(jīng)修訂年度上限；
并授權(quán)本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權(quán)酌情認(rèn)為屬必須、可娶適當(dāng)或權(quán)宜的所有其他文件及協(xié)議，及作出進(jìn)行該等行動(dòng)或事宜，以執(zhí)行或落實(shí)工程設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的交易及其年度上限。」
4.「動(dòng)議：
(a)批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)重續(xù)披露于通函的氧化鋁買賣長(zhǎng)期協(xié)議(其副本已提呈予大會(huì)并注有「D」字樣及由大會(huì)主席簡(jiǎn)簽以資識(shí)別)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行或與此相關(guān)的所有交易；
(b)批準(zhǔn)載于通函有關(guān)氧化鋁買賣長(zhǎng)期協(xié)議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經(jīng)修訂年度上限；
并授權(quán)本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權(quán)酌情認(rèn)為屬必須、可娶適當(dāng)或權(quán)宜的所有其他文件及協(xié)議，及作出進(jìn)行該等行動(dòng)或事宜，以執(zhí)行或落實(shí)氧化鋁買賣長(zhǎng)期協(xié)議項(xiàng)下的交易及其年度上限。」
附注︰
(a)本公司將于二零零九年十一月二十八日(星期六)至二零零九年十二月三十日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續(xù)。凡于二零零九年十一月二十七日(星期五)下午四時(shí)三十分名列本公司H股股東登記冊(cè)的H股股東，均有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)。為合資格參加臨時(shí)股東大會(huì)，本公司H股股東須將所有過戶文件及有關(guān)股票不遲于二零零九年十一月二十七日(星期五)下午四時(shí)三十分送達(dá)本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712-1716號(hào)舖。
(b)擬出席臨時(shí)股東大會(huì)之A股或H股股東必須填妥出席臨時(shí)股東大會(huì)之回執(zhí)并于臨時(shí)股東大會(huì)舉行前20天，即二零零九年十二月十日(星期四)日前交回本公司董事會(huì)秘書室。
本公司董事會(huì)秘書室的地址如下：
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(c)凡有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)，并有表決權(quán)的H股股東均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代理人，出席臨時(shí)股東大會(huì)及投票。委任超過一名代理人的H股股東，其代理人只能以投票方式行使表決權(quán)。
(d)股東須以書面形式委任代理人，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權(quán)的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權(quán)該代理人簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件必須經(jīng)過公證。
(e)委托書及(倘表格由經(jīng)授權(quán)書或其他授權(quán)文件授權(quán)的他人代表委托人簽署而言)經(jīng)公證人證明的授權(quán)書或其他授權(quán)文件必須于臨時(shí)股東大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)指定舉行時(shí)間24小時(shí)前送達(dá)本公司香港H股過戶登記處－香港證券登記有限公司(其地址已于以上附注(a)列明)，以確保上述文件有效。
(f)每位A股股東均有權(quán)以書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代理人，出席臨時(shí)股東大會(huì)及投票。附注(c)及(d)亦適用于A股股東，除了其授權(quán)委托書或其他授權(quán)文件必須于舉行臨時(shí)股東大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)舉行時(shí)間24小時(shí)前交回本公司董事會(huì)秘書室(其地址已于以上附注(b)列明)，以確保上述文件有效。
(g)如委派代理人代表股東出席臨時(shí)股東大會(huì)，該代理人應(yīng)出示其身份證明文件及代理人或法律代表已簽署的授權(quán)書或文件及文件簽發(fā)日期。如法人股東委派公司代表出席臨時(shí)股東大會(huì)，該代表必須出示其身份證明文件及經(jīng)公證人證明的董事會(huì)或其他權(quán)力機(jī)構(gòu)通過的決議案或法人股東發(fā)出的經(jīng)公證人證明的牌照副本。
(h)參加臨時(shí)股東大會(huì)的股東的交通及食宿費(fèi)用自理。
(i)第1至4項(xiàng)決議案將由獨(dú)立股東投票表決。
