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中國鋁業二零零九年第二次臨時股東大會通告
作者：admin 發布于：2014-4-2 4:51 Wednesday
茲通告中國鋁業股份有限公司(「本公司」)謹定于二零零九年十二月三十日(星期三)上午九時正在中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號29樓本公司會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。
普通決議案
1.「動議：
(a)批準、確認及追認重續于本公司日期為二零零九年十一月十三日的通函(「通函」)披露的互供協議(其副本已提呈予大會并注有「A」字樣及由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行或與此相關的所有交易；
(b)批準載于通函有關互供協議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經修訂年度上限；并授權本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權酌情認為屬必須、可娶適當或權宜的所有其他文件及協議，及作出進行該等行動或事宜，以執行或落實互供協議項下的交易及其年度上限。」
2.「動議：
(a)批準、確認及追認重續披露于通函的鋁及鋁合金錠供應及鋁加工服務協議(其副本已提呈予大會并注有「B」字樣及由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行或與此相關的所有交易；
(b)批準載于通函有關鋁及鋁合金錠供應及鋁加工服務協議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經修訂年度上限；
并授權本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權酌情認為屬必須、可娶適當或權宜的所有其他文件及協議，及作出進行該等行動或事宜，以執行或落實鋁及鋁合金錠供應及鋁加工服務協議項下的交易及其年度上限。」
3.「動議：
(a)批準、確認及追認重續披露于通函的工程設計、施工和監理服務協議(其副本已提呈予大會并注有「C」字樣及由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行或與此相關的所有交易；
(b)批準載于通函有關工程設計、施工和監理服務協議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經修訂年度上限；
并授權本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權酌情認為屬必須、可娶適當或權宜的所有其他文件及協議，及作出進行該等行動或事宜，以執行或落實工程設計、施工和監理服務協議項下的交易及其年度上限。」
4.「動議：
(a)批準、確認及追認重續披露于通函的氧化鋁買賣長期協議(其副本已提呈予大會并注有「D」字樣及由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行或與此相關的所有交易；
(b)批準載于通函有關氧化鋁買賣長期協議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經修訂年度上限；
并授權本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權酌情認為屬必須、可娶適當或權宜的所有其他文件及協議，及作出進行該等行動或事宜，以執行或落實氧化鋁買賣長期協議項下的交易及其年度上限。」
附注︰
(a)本公司將于二零零九年十一月二十八日(星期六)至二零零九年十二月三十日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡于二零零九年十一月二十七日(星期五)下午四時三十分名列本公司H股股東登記冊的H股股東，均有權出席臨時股東大會。為合資格參加臨時股東大會，本公司H股股東須將所有過戶文件及有關股票不遲于二零零九年十一月二十七日(星期五)下午四時三十分送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
(b)擬出席臨時股東大會之A股或H股股東必須填妥出席臨時股東大會之回執并于臨時股東大會舉行前20天，即二零零九年十二月十日(星期四)日前交回本公司董事會秘書室。
本公司董事會秘書室的地址如下：
中華人民共和國
北京市海淀區
西直門北大街62號
郵編：100082
電話：(8610)82298103
傳真：(8610)82298158
(c)凡有權出席臨時股東大會，并有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代理人，出席臨時股東大會及投票。委任超過一名代理人的H股股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。
(d)股東須以書面形式委任代理人，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
(e)委托書及(倘表格由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委托人簽署而言)經公證人證明的授權書或其他授權文件必須于臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司香港H股過戶登記處－香港證券登記有限公司(其地址已于以上附注(a)列明)，以確保上述文件有效。
(f)每位A股股東均有權以書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代理人，出席臨時股東大會及投票。附注(c)及(d)亦適用于A股股東，除了其授權委托書或其他授權文件必須于舉行臨時股東大會或其任何續會舉行時間24小時前交回本公司董事會秘書室(其地址已于以上附注(b)列明)，以確保上述文件有效。
(g)如委派代理人代表股東出席臨時股東大會，該代理人應出示其身份證明文件及代理人或法律代表已簽署的授權書或文件及文件簽發日期。如法人股東委派公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證人證明的董事會或其他權力機構通過的決議案或法人股東發出的經公證人證明的牌照副本。
(h)參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。
(i)第1至4項決議案將由獨立股東投票表決。
普通決議案
1.「動議：
(a)批準、確認及追認重續于本公司日期為二零零九年十一月十三日的通函(「通函」)披露的互供協議(其副本已提呈予大會并注有「A」字樣及由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行或與此相關的所有交易；
(b)批準載于通函有關互供協議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經修訂年度上限；并授權本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權酌情認為屬必須、可娶適當或權宜的所有其他文件及協議，及作出進行該等行動或事宜，以執行或落實互供協議項下的交易及其年度上限。」
2.「動議：
(a)批準、確認及追認重續披露于通函的鋁及鋁合金錠供應及鋁加工服務協議(其副本已提呈予大會并注有「B」字樣及由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行或與此相關的所有交易；
(b)批準載于通函有關鋁及鋁合金錠供應及鋁加工服務協議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經修訂年度上限；
并授權本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權酌情認為屬必須、可娶適當或權宜的所有其他文件及協議，及作出進行該等行動或事宜，以執行或落實鋁及鋁合金錠供應及鋁加工服務協議項下的交易及其年度上限。」
3.「動議：
(a)批準、確認及追認重續披露于通函的工程設計、施工和監理服務協議(其副本已提呈予大會并注有「C」字樣及由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行或與此相關的所有交易；
(b)批準載于通函有關工程設計、施工和監理服務協議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經修訂年度上限；
并授權本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權酌情認為屬必須、可娶適當或權宜的所有其他文件及協議，及作出進行該等行動或事宜，以執行或落實工程設計、施工和監理服務協議項下的交易及其年度上限。」
4.「動議：
(a)批準、確認及追認重續披露于通函的氧化鋁買賣長期協議(其副本已提呈予大會并注有「D」字樣及由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行或與此相關的所有交易；
(b)批準載于通函有關氧化鋁買賣長期協議截至二零一二年十二月三十一日止三年的建議經修訂年度上限；
并授權本公司任何一位董事代表本公司簽立其全權酌情認為屬必須、可娶適當或權宜的所有其他文件及協議，及作出進行該等行動或事宜，以執行或落實氧化鋁買賣長期協議項下的交易及其年度上限。」
附注︰
(a)本公司將于二零零九年十一月二十八日(星期六)至二零零九年十二月三十日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡于二零零九年十一月二十七日(星期五)下午四時三十分名列本公司H股股東登記冊的H股股東，均有權出席臨時股東大會。為合資格參加臨時股東大會，本公司H股股東須將所有過戶文件及有關股票不遲于二零零九年十一月二十七日(星期五)下午四時三十分送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
(b)擬出席臨時股東大會之A股或H股股東必須填妥出席臨時股東大會之回執并于臨時股東大會舉行前20天，即二零零九年十二月十日(星期四)日前交回本公司董事會秘書室。
本公司董事會秘書室的地址如下：
中華人民共和國
北京市海淀區
西直門北大街62號
郵編：100082
電話：(8610)82298103
傳真：(8610)82298158
(c)凡有權出席臨時股東大會，并有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代理人，出席臨時股東大會及投票。委任超過一名代理人的H股股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。
(d)股東須以書面形式委任代理人，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
(e)委托書及(倘表格由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委托人簽署而言)經公證人證明的授權書或其他授權文件必須于臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司香港H股過戶登記處－香港證券登記有限公司(其地址已于以上附注(a)列明)，以確保上述文件有效。
(f)每位A股股東均有權以書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代理人，出席臨時股東大會及投票。附注(c)及(d)亦適用于A股股東，除了其授權委托書或其他授權文件必須于舉行臨時股東大會或其任何續會舉行時間24小時前交回本公司董事會秘書室(其地址已于以上附注(b)列明)，以確保上述文件有效。
(g)如委派代理人代表股東出席臨時股東大會，該代理人應出示其身份證明文件及代理人或法律代表已簽署的授權書或文件及文件簽發日期。如法人股東委派公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證人證明的董事會或其他權力機構通過的決議案或法人股東發出的經公證人證明的牌照副本。
(h)參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。
(i)第1至4項決議案將由獨立股東投票表決。
