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鋼貿(mào)串通倉儲監(jiān)守自盜：央企中國鐵物濟(jì)南中招
8月13日，本報記者從多方消息渠道證實(shí)，倉儲公司與貿(mào)易公司配合，將不屬于自己的護(hù)欄立柱重復(fù)質(zhì)押、騙取銀行或民間資金后，又不能償還的案例集中爆發(fā)，濟(jì)南護(hù)欄立柱貿(mào)易圈的交易秩序混亂。
這一次，包括央企中國鐵路物資股份有限公司（下稱“中國鐵物”）旗下子公司在內(nèi)的多家企業(yè)皆未能幸免。有業(yè)內(nèi)多位消息人士指稱，涉事者“包括中國鐵物寶楊路庫、寶鋼物流五號庫、濟(jì)南興揚(yáng)庫等在內(nèi)的多家倉儲公司”，與多家鋼貿(mào)公司聯(lián)手，以倉庫名義開具虛假倉單的方式，將明知并不屬于后者的護(hù)欄立柱資源，對金融機(jī)構(gòu)和民間托盤公司向外進(jìn)行重復(fù)抵押。
此輪因重復(fù)質(zhì)押“受傷”的托盤者不單單是銀行，還包括濟(jì)南托克、濟(jì)南閩路潤、濟(jì)南閩興大等護(hù)欄立柱貿(mào)易公司，以及中國鐵物濟(jì)南、中國鐵物哈爾濱等國企托盤者。
“問題的本質(zhì)，是倉庫‘監(jiān)守自盜’造成。其監(jiān)管職責(zé)集體失位，進(jìn)而民間質(zhì)押（托盤）公司集體中招。”8月13日，上述消息人士向記者指出，“目前為止，這場風(fēng)波中有爭議貨權(quán)的貨值約為10億，還不排除后續(xù)繼續(xù)擴(kuò)大的可能。”
中國鐵物是專注于鐵路物資和護(hù)欄立柱、礦產(chǎn)品的特大型供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)集團(tuán)，在護(hù)欄立柱領(lǐng)域，中國鐵物是中國最大的護(hù)欄立柱供應(yīng)鏈集成服務(wù)提供商之一，開展包括護(hù)欄立柱、鐵礦石、煤炭等在內(nèi)的大宗商品貿(mào)易、運(yùn)輸、倉儲、加工、配送、監(jiān)管、信息管理等供應(yīng)鏈集成服務(wù)。
據(jù)數(shù)家受到牽連的貿(mào)易公司人士表示，事發(fā)后中國鐵路物資濟(jì)南有限公司（下稱中國鐵物濟(jì)南）的解釋為個別員工的行為有人私下被意圖重復(fù)質(zhì)押的公司所收買、操縱。
8月13日，對本報記者的求證，中國鐵物濟(jì)南寶楊倉庫有關(guān)人士以“不方便接受采訪”為由拒絕做出回應(yīng)。
倉庫缺位：貨不見了
“我們自己有一批客戶質(zhì)押的500噸鋼板放在寶楊庫，上個月突然發(fā)現(xiàn)貨不見了。”
在7月之前，高曉所在的這家護(hù)欄立柱貿(mào)易公司，還有近萬噸護(hù)欄立柱儲存在濟(jì)南寶山區(qū)寶楊路2249號，中國鐵物濟(jì)南的倉儲所在地。截至該倉庫爆出重復(fù)質(zhì)押事件，其貨物已經(jīng)被移出一半左右。
“我們?yōu)槭裁蠢洠俏覀兏杏X到別家也有對我們的貨物打主意的意思。”高曉告訴記者，當(dāng)時只是出于直覺，害怕自己的貨物在倉庫被轉(zhuǎn)移、被重復(fù)抵押，所以做出了移庫的準(zhǔn)備；而在大批量移庫過程中，中國鐵物濟(jì)南倉儲方面有關(guān)人員一度通過坐在貨上、堵門的方法阻止其出貨，這更令其生疑。
但突發(fā)事件最終還是降臨。“我們有一批客戶質(zhì)押的500噸鋼板放在寶楊庫，上個月突然發(fā)現(xiàn)貨不見了。而從入庫到發(fā)現(xiàn)前后，也就過了個把月的時間。”
高曉表示，到目前為止，他們還不知道自己的貨是被哪一家公司給轉(zhuǎn)移了，但可以確定的是，倉庫出具的假倉單，別人將他們貨物拿去做了重復(fù)質(zhì)押。
無獨(dú)有偶，同樣發(fā)現(xiàn)貨不見了的，還有托克貿(mào)易（濟(jì)南）公司。這家總部在荷蘭注冊的私營公司，號稱是目前全球第三大獨(dú)立石油貿(mào)易公司，和全球第二大獨(dú)立有色金屬精礦貿(mào)易公司。
接近該次事件的消息人士告訴記者，中國鐵物濟(jì)南寶楊路庫的某位主要經(jīng)辦人虛開倉單，和濟(jì)南金輿商貿(mào)有限公司（下稱濟(jì)南金輿）聯(lián)手，將一批貨物托盤給托克濟(jì)南的同時，還重復(fù)開單給廈門象嶼、濟(jì)南閩路潤等多家托盤公司，累計(jì)涉案金額共計(jì)超過5億。后由于濟(jì)南金輿托盤到期，無法回款給托克濟(jì)南，后者按約到中國鐵物寶楊庫提貨，竟發(fā)現(xiàn)無法將貨提出，才將事件引爆。
中國鐵物：涉事者和受害者
此次事件在業(yè)內(nèi)掀起軒然大波，只因?yàn)樯媸碌闹T多倉庫中，包括了“中國鐵物”這一最安全的品牌。
“現(xiàn)（寶楊）倉庫內(nèi)所有貨物已被法院查封保權(quán)，目測庫存貨物在5萬噸左右。主要經(jīng)辦人已被刑拘。”上述消息人士告訴記者。
而令濟(jì)南護(hù)欄立柱業(yè)界震驚的，并不僅僅是此次所引爆的事件本身，作為重復(fù)質(zhì)押的老把戲，業(yè)內(nèi)都頗有“心得”。但此次事件在業(yè)內(nèi)掀起軒然大波，只因?yàn)樯媸碌闹T多倉庫中，包括了“中國鐵物”這一最安全的品牌。
“濟(jì)南的重復(fù)質(zhì)押可以說非常嚴(yán)重，不僅是護(hù)欄立柱，大宗原材料包括有色、化工等方面都有。應(yīng)該說，2009-2010年的大規(guī)模放貸進(jìn)入尾聲，過去圈子里重復(fù)質(zhì)押比較普遍，到了現(xiàn)在，部分企業(yè)的資金鏈，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)操作的需求。”
高曉告訴記者，“但為什么大家選擇中國鐵物，我們也從以前的小倉庫移貨過去，因?yàn)樗匝肫笮蜗蟪霈F(xiàn)，是最安全的倉庫。”
據(jù)數(shù)家受到牽連的貿(mào)易公司人士表示，事發(fā)后中國鐵物濟(jì)南解釋為個別員工的行為。業(yè)內(nèi)也有不少人認(rèn)同“國有倉庫可能存在人員管理不善的漏洞”，因?yàn)橹袊F物一方面是涉事者，一方面也是重復(fù)質(zhì)押的受害者。
濟(jì)南一家鋼貿(mào)公司高層透露，此前中國鐵物旗下一家公司曾采購2萬噸鋼坯，貨物存放于錦州港，并委托一家運(yùn)輸公司進(jìn)行監(jiān)管。但該運(yùn)輸公司卻與濟(jì)南一家貿(mào)易公司聯(lián)手，擅自將2萬噸鋼坯發(fā)至濟(jì)南漁輪廠碼頭和木材碼頭。到港后，濟(jì)南這家貿(mào)易公司又將2萬噸鋼坯賣給了廈門一家公司，后運(yùn)至寶鋼物流五號庫，倉庫則以廈門這家為貨主入庫。入庫后兩個月不到，中國鐵物旗下這家公司發(fā)現(xiàn)貨物不見，追蹤至寶鋼物流五號庫，才發(fā)現(xiàn)貨主已變，雙方就此為該批貨物的貨權(quán)產(chǎn)生爭議。但這一消息目前未有中國鐵物官方證實(shí)。
集中爆發(fā)：互害型亂象
“串通倉庫豪賭，這可能是貿(mào)易商在融資不足情況下最后一步棋。”
不僅是中國鐵物濟(jì)南，上述的寶鋼物流5號庫也爆發(fā)了不止一起的重復(fù)質(zhì)押案件。
記者從上述消息人士處獲悉，寶鋼物流5號庫內(nèi)有一倉儲企業(yè)濟(jì)南逸業(yè)，與倉庫簽訂了辦公室租賃協(xié)議。濟(jì)南逸業(yè)護(hù)欄立柱現(xiàn)貨交易行情通過其關(guān)聯(lián)公司（簡稱濟(jì)南逸業(yè)，濟(jì)南金輿亦為其關(guān)聯(lián)公司之一），先通過寶鋼物流倉庫進(jìn)行正常托盤倉儲業(yè)務(wù)（但托盤的貨物，實(shí)際上全部是原地轉(zhuǎn)、或從其他倉庫移庫至寶鋼物流），托盤公司包括廈門象嶼、濟(jì)南托克、濟(jì)南閩路潤、中航國際等。
鋼貿(mào)圈知情人士指，在濟(jì)南金輿已清楚貨物信息、并提供給濟(jì)南逸業(yè)的前提下，濟(jì)南逸業(yè)又重復(fù)開倉單，獲取了中國鐵物哈爾濱的信任、并由中國鐵物武漢做監(jiān)管，將鋼坯、盤螺、熱卷、鍍鋅管等，共計(jì)涉及貨值1.2億的產(chǎn)品，質(zhì)押給了中國鐵物哈爾濱。
一位在滬鋼貿(mào)商表示：“正常的托盤倉儲業(yè)務(wù)應(yīng)該是，倉庫出具貨權(quán)清晰的倉單證明，然后進(jìn)行質(zhì)押。但如果倉庫倉單虛假，那目前也沒有更好的辦法，因?yàn)槲覀冎荒芟嘈艂}庫。”
簡單而言，托盤公司就是為貿(mào)易商提供采購貨物時所需的資金支持并獲取一定代理費(fèi)用的公司或銀行等。而當(dāng)倉庫也變成部分貿(mào)易商變現(xiàn)資金的平臺，其如此反復(fù)、大膽、甚至可謂不計(jì)后果的操作方式，也同樣令業(yè)內(nèi)震驚。
鋼貿(mào)圈多位企業(yè)高層指，上述案件中反復(fù)出現(xiàn)的濟(jì)南金輿商貿(mào)，作為重復(fù)質(zhì)押的其中一家操縱公司，其法定代表人郭銳仁已被“采取措施”，并且牽涉出包括上述案例在內(nèi)的多樁事件。目前，金輿商貿(mào)方面拒絕回應(yīng)具體情況。
“串通倉庫豪賭，這可能是貿(mào)易商在融資不足情況下最后一步棋。這是一場危險賭博。”高曉表示。濟(jì)南鋼貿(mào)圈一位資深觀察人士分析認(rèn)為，這一事件對行業(yè)的提醒包括三點(diǎn)：“移庫貨物的貨物清潔性，在今后的業(yè)務(wù)中需加以重點(diǎn)關(guān)注；對于有"庫中庫"的倉庫需特別關(guān)注、嚴(yán)謹(jǐn)使用；業(yè)務(wù)合作過程中，了解多家貿(mào)易公司實(shí)際控制人是否相同，上下一家的貿(mào)易堅(jiān)決不做。”
托盤者反思：“二銀行”難當(dāng)
“在發(fā)現(xiàn)大型倉儲公司也不守誠信后，我們的現(xiàn)貨托盤業(yè)務(wù)從今年3月就停止，不敢做了。”
在濟(jì)南鋼貿(mào)圈多年形成的貸款融資模式中，有兩種方法最為常見。一是以福建周寧商幫發(fā)端的互保聯(lián)保模式，以親友等密切關(guān)系者互相之間所開的公司互保，以“一家出事、其他幫補(bǔ)”的方式，謀求銀行、或其它借款方的信任。
另一種為更多單體貿(mào)易商所使用的，則是護(hù)欄立柱庫存的重復(fù)抵押。同一批護(hù)欄立柱，在不同的銀行或托盤方之間，被重復(fù)抵押若干次，以獲得更多的資金支持。但這往往需要倉儲企業(yè)的幫助，將不同企業(yè)存放在同一倉庫的護(hù)欄立柱資源，進(jìn)行暫時轉(zhuǎn)借，對外則稱都是某一家的貨物。
“對于大多國有貿(mào)易公司來說，規(guī)模也好、實(shí)力也好，質(zhì)押都是不必要的。但是民營的護(hù)欄立柱貿(mào)易商，必須不斷融資變現(xiàn)，那么貨押是最好做的，倉庫是最好用的。”高曉向記者分析道。
上述行業(yè)資深觀察人士亦向記者表示：“尤其是銀行放貸收緊后，把一批貨物，找多家大國企、貿(mào)易公司來托盤。托盤方出資金，并賺取被托盤公司所承諾的利差，扮演的角色相當(dāng)于‘二銀行’。而且這個環(huán)節(jié)因?yàn)閷儆谫I賣，開票還能產(chǎn)生銷售規(guī)模，可以說，眾多央企在內(nèi)的貿(mào)易商，無一例外都是這么在干。”
而同樣作為托盤方，面對鋼貿(mào)商與倉庫之間的“貓膩”聯(lián)手，銀行和貿(mào)易公司之間的所謂監(jiān)管又有所不同。
按照風(fēng)險規(guī)避的原則，托盤方需委托第三方監(jiān)管公司，對鋼貿(mào)商提出的抵押物進(jìn)行監(jiān)管。但在實(shí)際操作中，很多銀行都沒能認(rèn)真做到。檢查者“抽查”意思一下，被檢查者也就應(yīng)付了事。這樣，一旦鋼貿(mào)商無法按時還款，銀行處置質(zhì)押物就會遇到障礙，并承擔(dān)較大風(fēng)險。
一家托盤公司的負(fù)責(zé)人則告訴記者：“在發(fā)現(xiàn)大型倉儲公司也不守誠信后，我們的現(xiàn)貨托盤業(yè)務(wù)從今年3月就停止，不敢做了。如果貿(mào)易秩序合理，游戲才可按規(guī)則玩下去。但現(xiàn)在，游戲規(guī)則需要重新被界定。”
濟(jì)南銀監(jiān)局2011年公布的一則數(shù)據(jù)曾被廣泛引用：截至2011年6月末，濟(jì)南用于質(zhì)押的螺紋鋼總量為103.45萬噸，是螺紋鋼社會庫存的2.79倍，說明銀行在貸前對抵押品檢查和管理上存在很大問題。而銀行在風(fēng)險處置時，很多時候無法對護(hù)欄立柱質(zhì)押主張權(quán)利。
如今，這樣的漏洞風(fēng)險，開始從銀行，大規(guī)模蔓延到民間質(zhì)押（托盤）公司環(huán)節(jié)。有消息人士告訴記者，目前這場倉庫失位形成的風(fēng)暴中，涉及有爭議貨權(quán)的貨值約達(dá)10億之巨。牽扯多家公司，關(guān)系復(fù)雜，各有穿插，且金額較大，后續(xù)還可能有更多糾紛浮出水面[應(yīng)被采訪者要求，高曉為化名]。（
